Via My Finqle > Templates > Onboarding bekijk en bewerk je alle onboardingtemplates die je voor je merchants gebruikt.
Overzicht
Op de pagina Onboardingtemplates zie je een lijst met alle beschikbare templates, met:
- Type (bijvoorbeeld Merchant)
- Titel (de naam van het template, zoals Standaard onboarding)
Selecteer een template om het te bewerken of te bevestigen voor gebruik.
Een onboardingtemplate bewerken
Als je een template opent, verschijnt rechts het paneel Onboardingtemplate bijwerken.
Templateinstellingen
- Titel: de interne naam van het onboardingtemplate.
- Omschrijving: een korte toelichting ter referentie.
Secties en velden
Templates bestaan uit secties, elk met specifieke document- of gegevensvereisten. Bijvoorbeeld:
- Bedrijfsgegevens
- Facturatiegegevens
- Bestuurdersgegevens
- Persoonsgegevens
Voor extra vereisten gebruik je Nieuwe sectie toevoegen.
Templates dupliceren en verwijderen
- Dupliceren: open de templatelijst, selecteer een template en kies Dupliceren om een kopie te maken die je aanpast voor een ander merchanttype of contractvariant, zonder alles opnieuw op te bouwen.
- Verwijderen: templates die niet aan een lopende onboarding gekoppeld zijn, kun je uit de lijst verwijderen. Templates die al in gebruik zijn bij een lopende onboarding kun je pas verwijderen als die onboarding is afgerond of geannuleerd.
Hoe templatevelden aansluiten op KYC en verificatie
Elke sectie in een onboardingtemplate hoort bij een KYC- of Wwft-vereiste die Finqle nodig heeft voordat een merchant actief kan worden:
| Sectie in het template | Doel van de verificatie |
|---|---|
| Bedrijfsgegevens | Bevestigt de KvK-inschrijving en of de rechtspersoon klopt |
| Bestuurdersgegevens | Wwft-controle op uiteindelijk belanghebbende (UBO) en tekenbevoegdheid |
| Persoonsgegevens | Identiteitsverificatie (identiteitsbewijs, selfie) |
| Facturatiegegevens | Validatie van btw-nummer en bankrekening (IBAN) |
Een verplicht veld uit een template halen laat de onderliggende verificatieplicht van Finqle bestaan. We vragen de merchant die informatie dan gewoon apart op voor activatie.
Hulp nodig?
Neem per mail of telefoon contact op met je accountmanager.